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Formation : Due diligence : la conformité dans l'entreprise

Due diligence : la conformité dans l'entreprise

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Le contrôle de l'intégralité des relations d'affaires est l'un des piliers de la loi Sapin 2. Cette formation vous permet de mettre en place dans votre entreprise un dispositif d'évaluation de tiers tels que les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, les bénéficiaires d'action de sponsoring ou de mécénat.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. DUD
Prix : 1050 € H.T.
  1j - 7h00
Pauses-café et
déjeuners offerts
Financements
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Le contrôle de l'intégralité des relations d'affaires est l'un des piliers de la loi Sapin 2. Cette formation vous permet de mettre en place dans votre entreprise un dispositif d'évaluation de tiers tels que les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, les bénéficiaires d'action de sponsoring ou de mécénat.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Effectuer une évaluation d'après des sources ouvertes
  • Adapter sa méthodologie à la demande avec une approche pragmatique
  • Acquérir une vision globale des différentes techniques et des outils existants
  • Analyser et rendre compte suite au processus d'évaluation

Public concerné
Contrôleurs internes, acheteurs, analystes M&A/Partenariats, juristes, gestionnaires de risque, responsables conformité.

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Programme de la formation

Appréhender le contexte réglementaire

  • Définition de la due diligence.
  • Réglementations appliquées.
  • Environnement de la due diligence.
Travaux pratiques
Travail sur les textes avec restitution.

Préparer l'évaluation de l'intégrité des tiers

  • Réaliser l'identification des tiers.
  • Créer une cartographie des risques.
Travaux pratiques
Réaliser une cartographie.

Vérifier l'intégrité des tiers

  • Réaliser les points de contrôle d'intégrité.
  • Rechercher les sources d'informations.
  • Travailler sur les outils recherchés et se les approprier.
Travaux pratiques
Bâtir un questionnaire. Rechercher des informations en source ouverte.

Conclure sur l'évaluation de l'intégrité des tiers

  • Réaliser une analyse des données.
  • Statuer sur la poursuite ou l'entrée en relation d'affaires.
  • Établir un rapport d'évaluation.
  • Effectuer une traçabilité du contrôle et créer une documentation associée.
Travaux pratiques
Établir un rapport d'évaluation d'intégrité des tiers.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Ateliers portant sur la méthodologie de cartographie des risques, la recherche de données, l'établissement d'un rapport synthétique.
Méthodes pédagogiques;
Alternance d'échanges et de cas pratiques avec utilisation du pack office et d'Internet.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • France Travail sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller France Travail.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • France Travail sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller France Travail.

Financement par les actions collectives ou clé en main
Jusqu’à 100% de prise en charge des frais pédagogiques de la formation dans la cadre des actions collectives ou des tarifs négociés avec les actions « clé en main » mises en place par les OPCO. Cliquez sur l’OPCO pour découvrir les modalités financières associées

Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux
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Classe à distance